Chat with us, powered by LiveChat

Политика борьбы с отмыванием денег

Eurostandarte не будет мириться с отмыванием денег и поддерживает борьбу с отмыванием денег. Eurostandarte следует руководящим принципам, установленным Объединенной группой по борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Великобритания является полноправным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственного органа, целью которого является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В настоящее время Eurostandarte проводит политику по предотвращению отмывания денег. Политика включает в себя:

1. Обеспечение надежного подтверждения личности клиентов
2. Ведение записей идентификационной информации
3. Проверка клиентов в базе существующих террористов
4. Детальное наблюдение за денежными транзакциями клиентов
5. Правило не принимать наличные деньги, денежные переводы, транзакции третьих лиц, переводы обменных пунктов или переводы Western Union

Отмывание денег — это процесс, когда добытые через преступную / незаконную деятельность деньги, перемещаются через финансовую систему таким способом, чтобы казалось, что средства поступили из законных источников.

Отмывание денег происходит в три этапа:

1. Первым делом денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему.
2. Потом деньги переводятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, которые предназначены для того, чтобы скрыть происхождения денег (например, выполнение сделок с небольшим финансовым риском или перенос оставшихся денег на другие счета)
3. И, наконец, средства снова вводятся в экономику, чтобы они, как положено, поступали из законных источников (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).

Торговые счета — это инструмент, который можно использовать для отмывания незаконно добытых средств или для скрытия истинного владельца средств. В частности, торговый счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть происхождение средств.

Eurostandarte направляет средства обратно к источнику денежных переводов в качестве профилактической меры.

Международная борьба с отмыванием денег требует, чтобы учреждения, предоставляющие финансовые услуги, знали о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут возникать на счете клиента. Они должны внедрять программу наблюдения, чтобы вовремя обнаруживать, сдерживать и сообщать о подозрительных действиях.

Эти руководящие принципы были внедрены, чтобы защитить Eurostandarte и ее клиентов.

По вопросам / комментариям, касающимся этих рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с нами [email protected]

У вас есть вопросы?
24/7 Служба поддержки вам поможет!

Адрес:
01-234 ВАРШАВА, ул. МАРСИНА КАСПРЗАКА, № 31

Эл. адрес:

[email protected]